|
O nama | Novosti | Kontakt |
|
|||
Na osnovu člana 335., a u vezi sa članovima 336. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011) i Odluke o sazivanju Godišnje skupštine akcionara KOPRODUKT a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.6/V donete na sednici Upravnog odbora Društva održanoj dana 16.04.2012.god., upućujemo dana 04.05.2012.godine
POZIV
ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
KOPRODUKT A.D. NOVI SAD
XIV redovna godišnja Skupština akcionara KOPRODUKT a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.6/V (u daljem tekstu: Društvo) će se održati u sedištu Društva, u poslovnim prostorijama Društva dana 11.06.2012. godine sa početkom u 10 časova.
PRETHODNI POSTUPAK: - Imenovanje Komisije za glasanje i
- Imenovanje zapisničara
Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa odnosno 20.053 akcija.
Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći
D n e v n i r e d
1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju A.D. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011, 99/2011)
(Ugovor o organizovanju se usvaja 2/3-om većinom glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa što čini 26.212 akcija.)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Koprodukt-a a.d. Novi Sad
(Statut se usvaja običnom većinom glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa što čini 20.053 akcija.)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Koprodukta-a a.d. Novi Sad
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja KOPRODUKT a.d. Novi Sad za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i izveštajem Nadzornog odbora
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
7. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
8. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
9. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
10. Donošenje Odluke o razrešenju članova postojećeg Nadzornog odbora
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
11. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
12. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2012.godinu
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
Poziv za sednicu Skupštine Privrednog društva upućuje se na adresu akcionara odnosno čini se dostupnim elektronskom poštom ukoliko je akcionar dao pismenu saglasnost za takav način slanja poziva, objavljuje se na internet stranici Društva i internet stranici registra privrednih subjekata kao i platformi gde se uključuju akcije Društva za multilateralnu trgovinu akcijama.
Internet stranica Društva na kojoj se mogu videti informacije je www.koprodukt.com
Objava poziva za sednicu traje do dana održavanja sednice Skupštine.
Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionaraima istovremenio sa slanjem poziva ili ličnim preuzimanjem odnosno preuzimanjem materijala putem punomoćnika, uz potpis i to u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva ili na internet stranici Društva.
Objavljuje se da Koprodukt a.d. Novi Sad ima ukupno akcija 39.318 koje daju pravo glasa po principu jedna akcija = jedan glas. Pravo učešća u Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 1.500 akcija sa pravom glasa.
Akcionari na Skupštini akcionara imaju prava u skladu sa članom 328. Zakona o privrednim društvima.
-Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
-Pravo na učešće u raspravi po pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora u skladu sa Statutom.
Uz poziv za Sednicu skupštine akcionara dostavlja se formular za davanje punomoći za glasanje koji je istovremeno objavljen i na internet stranici Društva. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine. (Član 349. Zakona o privrednim društvima.)
Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.
Dan akcionara je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 01.06.2012.godine.
Samo akcionarari koji su evidentirani u jedinstvenom spisku akcionara na dan akcionara imaju pravo glasa na Skupštini.
Obaveštenje o proceduri za glasanje i pravima akcionara objavljeni su na internet stranici Društva: www.koprodukt.com.
Ovaj poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa.
Predsednik Upravnog odbora
Pavle Bašić
Prilog:
Obaveštenje o proceduri za glasanje i pravima akcionara